Caso 49060    sin calif  (0 calificaciones) Cía: Forex25/03/11

Forex es una estafa, lean este artículo

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La Policía detiene al 'mini-Madoff español', que estafó a 110.000 afectados de 110 países El detenido defraudó 215 millones mediante un sistema piramidal que negociaba con Forex.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al máximo responsable de una estafa piramidal que defraudó más de 300 millones de dólares (215 millones de euros), que consiguió de 110.000 personas de 110 países. El detenido, G.C.S, conocido como minimadoff español, captaba fondos prometiendo altas rentabilidades -de entre el 10% y el 20%- que invertía en el mercado Forex, que especula con las divisas internacionales, pero no devolvía la mayor parte de los fondos captados sino que los empleaba en la compra de inmuebles a su nombre.
Los investigadores estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EE UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.
La mayor parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y con ellos realizaban importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas, según la nota de la Policía.
La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en España, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.
Además, se han bloqueado saldos en doce entidades financieras por un importe pendiente de confirmar y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de veinte inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados en 14 millones de euros aproximadamente. Se ha constatado que habían reservado la compra de 140 inmuebles en España valorados en 29 millones de euros más IVA mediante el anticipo de cerca de 2 millones de euros.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, bajo la dirección y coordinación de la Físcalía de la Audiencia Nacional.
Aunque la Policía habla del detenido como el minimadoff español, en honor al financiero estadounidense Bernard Madoff, actualmente en prisión, el perfil de ambos estafadores en bastante distinto. En el caso del estadounidense, sus clientes no eran particulares sino grandes entidades financieras como el Banco Santander e inversores internacionales y la cuantía del fraude, el mayor de la historia, alcanzó los 50.000 millones de dólares.
El mercado Forex con el que operaba el estafador español es un mercado mundial, sin ubicación física, que opera como una red electrónica global y en el que se negocia con la variación de las divisas. El volumen de negociación es enorme, y el riesgo es muy elevado, por lo que han surgido una serie de empresas intermediarias que son las que canalizan las inversiones de los particulares
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