Caso 92713   3  pts.  (1 calificaciones) Cía: Soluciones Empresariales24/07/14

Estafas en "Soluciones Empresariales" (Revillagigedo # 1X)

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El edificio ubicado en la calle de Revillagigedo N° 1X (esquina con Av. Juárez), el centro de la Cd. de México, fue utilizada durante los meses de mayo a julio (aproximadamente), una de sus oficinas de negocios (P.B.), por un grupo de estafadores que dicen ser un grupo fuerte económica y políticamente, inclusive ser dueños del inmueble mencionado.


Su estrategía fraudulenta es la siguiente:
1.- Contactan a personas físicas, negocios o empresas para ofrecerles sus servicios financieros sin ningún problema y al cabo de un mes más o menos, depositarle al interesado la cantidad que solicito. No se requiere de garantías, no importa que estén en la lista del buro de crédito ni que tengan pasivos vigentes.


2.- Después de la primera cita con proyecto en mano y documentos mínimos personales, se les comunica a los interesados que es casi seguro que se aprueben sus requerimientos. Se lo confirman a la siguiente cita, por lo que ahora solo se espera que el cliente cumpla con dos políticas del dueño del dinero:
3.- Una de ellas es darle las gracias por el financiamiento que será otorgado, entregándo personalmente un tequila de marca reconocida al dueño del dinero que vive en Cali, Colombia (hay que hacer el viaje con los gastos de dos días). Al regresar a México se le comunica al solicitante que ahora se le espera en Monterrey para firmar el contrato y recibir la transferencia del crédito, a través de un sistema (software) en una computadora y teléfono celular que el interesado compra y entrega a estos sujetos para descargar el software que servirá para la transferencia libre de problemas.


4. Para complementar la operación, los estafadores solicitan $350,000.00 MN como una comisión para el operador financiero que hará la transferencia en Monterrey. Se realiza el depósito de dicha cantidad y para el día siguiente dicen ellos: "podrá ver el dinero en su cuenta".
5. El interesado (la víctima) se queda esperando le sean entregados la lap top y celular que compró y que se le muestre la transferencia. Esto ya no ocurre, los estafadores desaparecen y no vuelven a comunicarse con sus víctimas.
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Comentarios sobre esta queja
26/07/14
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IngSuarez  08
598
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Creo que es tan iverosimil la tactica que dudo que haya quien se la crea.
Desde el momento que algun prestador de servicios financieros dice: no revisamos buro de credito, estafa segura.
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